Compliance Inmobiliaria
Esto ocurrió hace unas semanas en la oficina.– Pame, hay unos señores de la policía acá, quieren hablar contigo. Me dijo la secretaria. Un millón de ideas pasaban por mi cabeza en ese momento. – ¿Me buscan a mí o a alguien de la oficina?, pregunté con cierto nervio. – Preguntaron por usted, con nombre […]
Caso Caval
Nuestra idea es relatar diversos escándalos locales e internacionales, de corrupción y también relacionados a delitos económicos, que perfectamente se podrían haber evitado si tales empresas vinculadas hubiesen contado con las soluciones que Gesintel ofrece actualmente. El polémico Caso Caval remeció al país completo. Pero no porque sea algo inédito. Escándalos ligados al tráfico de influencias han ocurrido […]
AMLupdate 2.0
En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente con herramientas de Compliance, que tengan […]
II Jornada de Compliance
Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa (ACCEC) y del Instituto Nacional de Normalización. La exposición se centró en la Ley 20.293 sobre […]
Declaran culpables por desfalco a exdirectivos de Corporación Municipal de Educación de Ancud
Dos exdirectivos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, fueron declarados culpables por el delito de desfalco (malversación de recursos públicos), tras apropiarse en conjunto de cerca de $43 millones […] Leer más…
Los cambios al proyecto que busca homologar los impuestos que pagan los casinos físicos a las casas de apuestas online
Hasta el momento, la mayor parte de la nueva estructura impositiva ha sido aprobada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. De acuerdo al gobierno esto es un incentivo al juego responsable, para evitar que los usuarios tengan cuentas en todas las plataformas […] Leer más…
Fraude en el Ejército: Corte Suprema nombra a Ana María Osorio como sucesora de Romy Rutherford
La primera labor de la nueva ministra en visita será definir si solicitará la medida cautelar de prisión preventiva contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien está siendo investigado en la causa de gastos reservados por el mal uso de más de $5 mil millones […] Leer más…
Presidente del CDE afirma que “siempre es difícil” la recuperación de dineros en casos de corrupción
Raúl Letelier se refirió a la querella interpuesta en contra del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, afirmando que los convenios sin garantía y con una fundación sin patrimonio, dificultan la restitución de los dineros […] Leer más…
“Cuentas corrientes”: Consejera constitucional Mangelsdorff (RN) aparece imputada en caso de fraude
El caso se origina luego de que se acusara al dueño de Gestión Global, Rodrigo Carmona Olivarez, y su colaborador, Rodrigo Sandoval Teran (exconcejal UDI de Chillán), por ofrecer sobornos con el fin de favorecer a su firma para que se adjudique licitaciones de asesorías financieras […] Leer más…
Topelberg sostiene que LarrainVial sabía que facturas eran falsas
En su respuesta a la demanda que solicita la liquidación forzosa del socio de Factop, se pide que se rechace la acción, considerando que “la firma que supuestamente correspondería a mi representado en el título objeto de cobro, es una firma falsificada; no es la firma de Rodrigo Topelberg”. “¿Por qué LarraínVial presentó esta demanda […]