Compliance Inmobiliaria
Esto ocurrió hace unas semanas en la oficina.– Pame, hay unos señores de la policía acá, quieren hablar contigo. Me dijo la secretaria. Un millón de ideas pasaban por mi cabeza en ese momento. – ¿Me buscan a mí o a alguien de la oficina?, pregunté con cierto nervio. – Preguntaron por usted, con nombre […]
Caso Caval
Nuestra idea es relatar diversos escándalos locales e internacionales, de corrupción y también relacionados a delitos económicos, que perfectamente se podrían haber evitado si tales empresas vinculadas hubiesen contado con las soluciones que Gesintel ofrece actualmente. El polémico Caso Caval remeció al país completo. Pero no porque sea algo inédito. Escándalos ligados al tráfico de influencias han ocurrido […]
AMLupdate 2.0
En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente con herramientas de Compliance, que tengan […]
II Jornada de Compliance
Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa (ACCEC) y del Instituto Nacional de Normalización. La exposición se centró en la Ley 20.293 sobre […]
Gesintel Compliance y las Agencias de Aduana
¿Sabías que tú y tu empresa pueden ser víctimas del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, peor aún, ser declarado cómplice sin siquiera saberlo? Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país, la Ley Nº19.913 establece que las personas naturales […]
Desayuno Compliance Gesintel
“La implementación efectiva de un programa de compliance” y AMLUpdate Registro, Onboarding y Monitoreo” fueron los temas desarrollados en el IV Desayuno de Gesintel Compliance, realizado el miércoles 11 de diciembre en Centro Parque.En la instancia, Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance, destacó la importancia de los oficiales de cumplimiento en la verificación de […]
COVID -19
Ni la mejor película de pandemia podría habernos hecho imaginar que hoy, año 2020, estaríamos viviendo una situación similar. O peor. Por un lado, los expertos en salud luchan por encontrar una vacuna para este virus; y por otro, quienes administramos el Compliance intentamos mantener el orden en nuestro campo de batalla. El campo (de […]